近期，在集資詐騙案件中發(fā)現(xiàn)，有不法分子以投資新能源汽車項目國家發(fā)放補貼為名，向社會公眾非法集資。11月22日，山西省防范和打擊非法集資公眾平臺發(fā)出提示，此類犯罪迷惑性強，蒙蔽引誘群眾參與，給群眾造成重大經(jīng)濟損失，嚴(yán)重擾亂金融管理秩序。
目前，以新能源汽車項目為名實施的非法集資犯罪主要手法有三個特征：
一是大打鄉(xiāng)村振興口號，假冒國家新能源返利政策，引人入局。不法分子開設(shè)新能源科技有限公司，以投資公司新能源汽車項目國家每月有1.8%的補貼返利為名，通過召開推介會贈送禮品、抽獎等方式吸引群眾投資入股，并承諾介紹他人投資會給予投資金額5%的提成，以此在短時間內(nèi)吸收大量資金。
二是多重計謀連環(huán)上演，制造公司實力強大假象，蒙騙他人。在繁華地段租用門面開辦多家門店，謊稱公司即將上市，并宣稱投資或購買汽車可在公司門店享受免費充電、洗車、檢測及維修等服務(wù)，展現(xiàn)公司實力強大的假象。
三是利用專業(yè)偽裝手段，采取隱蔽式資金流轉(zhuǎn)方式，躲避打擊。不法分子以每月分紅方式騙取不明真相者作為公司法人，實際控制人及業(yè)務(wù)員統(tǒng)一使用化名，且只以現(xiàn)金收取投資款，并將犯罪所得通過購買虛擬幣，運用“混幣器”“跨鏈”“匿名幣”等混合技術(shù)手段創(chuàng)建復(fù)雜的交易軌跡，以實現(xiàn)掩飾、隱瞞犯罪所得。
在此提示廣大市民，面對新能源汽車等新型投資項目，要多方調(diào)查了解相關(guān)政策，重點審查對方是否有實際經(jīng)營能力、實際經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾蔚?，警惕不法分子以國家紅利政策為名實施詐騙。擦亮雙眼，莫貪小利，警惕沒有來由的紅包等小恩小惠，以免上當(dāng)受騙。
