先是加入炒股聊天群，按照“導(dǎo)師”的指引，牛刀小試，嘗到一些甜頭，隨后又被拉進(jìn)了“炒幣”聊天群，準(zhǔn)備大展拳腳，發(fā)筆橫財(cái)，市民李先生不知道，他一步步掉進(jìn)了騙子的圈套，最終126萬余元血本無歸……4月19日，警方通報(bào)，經(jīng)過3個(gè)月的縝密偵查，公安萬柏林分局搗毀了一個(gè)“總部”設(shè)在迪拜的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉案資金近億元。
初嘗甜頭
我市的李先生，平時(shí)喜歡炒股。去年11月初，一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，李先生被一個(gè)陌生人拉進(jìn)了一個(gè)炒股聊天群。其實(shí)，對(duì)現(xiàn)在投資類詐騙多發(fā)的情況，李先生也有耳聞，但有一定炒股經(jīng)驗(yàn)的他認(rèn)為，自己只聽建議，并通過正規(guī)平臺(tái)交易，就不會(huì)有問題。 這個(gè)群內(nèi)，有個(gè)“導(dǎo)師”，每天會(huì)推薦幾只股票，對(duì)股市行情的分析也頭頭是道。李先生按照“導(dǎo)師”的指點(diǎn)，牛刀小試，還真賺了幾筆小錢。
血本無歸 過了一段時(shí)間，當(dāng)初拉李先生入群的男子跟李先生聊天，說炒股賺得少，不如去炒比特幣。嘗到甜頭的李先生，感覺此人就是自己的“送財(cái)童子”，結(jié)果又被拉進(jìn)了“炒幣”群。這個(gè)聊天群里有200多人，每天都會(huì)交流炒幣的“心得”?？粗蠹叶假嵙瞬簧馘X，李先生便也按照群主的指引，下載了一個(gè)軟件，開始炒幣。起先，李先生投入的資金并不多，但看著自己賬面與日俱增的“盈利”，便不斷加大投入，最終投進(jìn)126.3萬元。正當(dāng)李先生躊躇滿志，準(zhǔn)備大展拳腳時(shí)，2020年1月13日，李先生突然發(fā)現(xiàn)炒幣軟件的資金被“凍結(jié)”了，再聯(lián)系“送財(cái)童子”，對(duì)方也已經(jīng)把自己拉黑。李先生如夢(mèng)初醒，趕忙到公安萬柏林分局長(zhǎng)風(fēng)責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)報(bào)了案。
全面出擊
聽完李先生的講述，民警當(dāng)即斷定他遭遇了典型的網(wǎng)絡(luò)投資類詐騙，立即將情況上報(bào)。萬柏林分局當(dāng)即決定，由分局反詐專班與長(zhǎng)風(fēng)刑警隊(duì)組成專案組，全力偵破。此后3個(gè)月的偵查過程中，專案組民警在市公安局刑偵、技偵、網(wǎng)安、反詐等部門的大力配合下，逐步摸清了這個(gè)老窩藏在迪拜的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的框架，并鎖定了30多名嫌疑人。同時(shí)，民警還發(fā)現(xiàn)這些人已潛回國(guó)內(nèi)，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。 4月12日，萬柏林分局從全局抽調(diào)104名警力，奔赴廣東、廣西、湖南、黑龍江等6省17市展開大范圍抓捕。民警連戰(zhàn)連捷，至4月17日，將鎖定的34名嫌疑人全部押解歸并。
"專業(yè)"團(tuán)伙
據(jù)負(fù)責(zé)偵辦此案的民警介紹，這是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、具有一定發(fā)反偵查能力的“專業(yè)”詐騙團(tuán)伙。
李先生最初加入的炒股群，雖然是騙子組建的，但里面的“導(dǎo)師”，并非團(tuán)伙成員，而是騙子請(qǐng)來的有一定炒股水平的人。因此，李先生聽從建議后，有所收獲，騙子這樣做，就是讓受害人放松警惕。李先生隨后被拉進(jìn)的“炒幣”群里雖然有200多人，但只有幾個(gè)騙子是真的，而李先生下載的炒幣軟件，則完全是詐騙軟件，“炒幣”的盈虧，都由騙子在后臺(tái)操作。也就是說，李先生看到的盈利，只是數(shù)字，根本提不出錢來。
這個(gè)詐騙團(tuán)伙，有專門的“話術(shù)”腳本，引誘受害人上鉤。團(tuán)伙內(nèi)部，分大組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)，每組成員互不干涉，基本以老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)的方式加入團(tuán)伙。團(tuán)伙成員，一旦到達(dá)迪拜，大組長(zhǎng)就會(huì)收走護(hù)照，只是每3個(gè)月，他們需返回國(guó)內(nèi)一趟。團(tuán)伙成員每人“底薪”6000元，然后按“業(yè)績(jī)”分紅。
警方已查明這個(gè)團(tuán)伙從去年11月組建以來，已詐騙了近億元。目前，此案仍在進(jìn)一步偵辦中，警方正在全力追捕殘余的團(tuán)伙成員。
