12月23日，央視綜合頻道、新聞?lì)l道“朝聞天下”欄目以《山西太原警方公布一起特大跨境電詐案件》為題，報(bào)道太原警方最近公布了一起公安部督辦的特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該案也首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開設(shè)詐騙窩點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)幕。
報(bào)道稱，這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)入警方的視線，源于太原市民張女士的報(bào)案。2020年，張女士在某婚戀網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了兩位男網(wǎng)友，男網(wǎng)友們冒充資深金融人士，引誘張女士在所謂理財(cái)平臺(tái)陸續(xù)投資400多萬(wàn)元，最終導(dǎo)致張女士血本無(wú)歸。
張女士報(bào)案后，太原警方陸續(xù)接到多名市民報(bào)案，稱被某虛假貸款平臺(tái)詐騙。這些被害人和張女士點(diǎn)擊的都是同一個(gè)虛假貸款平臺(tái)。鑒于詐騙金額巨大、被害人眾多，太原警方迅速成立專案組。經(jīng)過(guò)大量的排查后，循跡追查到13級(jí)賬戶，相關(guān)線索指向了一個(gè)以王某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。專案組發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙藏匿在緬甸，他們冒用某正規(guī)小額貸平臺(tái)的名號(hào)，在各大短視頻網(wǎng)站推廣引流，對(duì)有貸款需求的人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。進(jìn)一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，王某并不是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的始作俑者，在王某的身后還隱藏著一個(gè)更為龐大的跨境詐騙集團(tuán)。
專案組民警發(fā)現(xiàn)，王某和梁某、何某華等人聯(lián)系密切，何某華、梁某才是這個(gè)詐騙集團(tuán)的幕后“金主”，二人通過(guò)勾結(jié)緬北地方武裝勢(shì)力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”，大肆招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐。
警方查明，僅這起跨境貸款詐騙案涉案人員多達(dá)40余人，犯罪鏈條涵蓋了組織領(lǐng)導(dǎo)者、話務(wù)員、平臺(tái)推廣、短信引流、洗錢通道等多個(gè)環(huán)節(jié)。被害人數(shù)近1500人，涉及金額高達(dá)近6000萬(wàn)元。
2020年9月開始，太原市公安局共計(jì)出動(dòng)民警200多人，在兩個(gè)多月的時(shí)間里奔赴全國(guó)多地，將這起特大貸款詐騙案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。該案的幕后“金主”梁某在回國(guó)探親期間也被警方抓獲。
2021年12月，太原市中級(jí)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪判處首要分子梁某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團(tuán)骨干成員十四年五個(gè)月至十一年不等的有期徒刑。對(duì)藏匿在緬甸的另一個(gè)“金主”何某華以及團(tuán)伙骨干王某，警方已展開了網(wǎng)上追逃。對(duì)被害人損失的返還工作也在有序進(jìn)行中。
