3月5日，太原市公安局通報(bào)了一起特大洗錢犯罪案件。近日，晉源分局經(jīng)縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，遠(yuǎn)赴廣東省某市成功打掉一特大涉“兩卡”“洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲作案成員18人，查扣大量涉案手機(jī)及銀行卡，涉案資金達(dá)1000余萬元。
2020年12月22日，晉源區(qū)某小區(qū)發(fā)生一起因買賣游戲裝備被騙案件。晉源分局反詐專班通過對(duì)涉案“兩卡”進(jìn)行深度分析，追查到位于廣東省某市的洗錢“水房”線索。
所謂“水房”，是指隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點(diǎn)，是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負(fù)責(zé)將贓款“洗白”，故得名“水房”?！八俊蓖啬湓趪?guó)內(nèi)獨(dú)立運(yùn)作，可同時(shí)為多個(gè)身處境外、實(shí)施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”。
案情重大，晉源分局立即成立了由反詐專班、刑偵大隊(duì)組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查。專案組民警經(jīng)過連續(xù)十幾天深入偵查，初步確定了該團(tuán)伙中的多名骨干成員及多處窩點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，晉源分局抽調(diào)三十余名精銳警力前往廣東省惠州市開展工作。1月19日下午，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助下，專案組兵分多路對(duì)該“洗錢”團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團(tuán)伙成員共18名同時(shí)收網(wǎng)，20余小時(shí)犯罪嫌疑人被全部成功抓獲。
經(jīng)查，該團(tuán)伙以黃某(男，23歲，廣東省人)為首，組織發(fā)展團(tuán)伙成員開展“洗錢”犯罪活動(dòng)。黃某組織團(tuán)伙成員每人辦理多張銀行卡后，將銀行卡信息提供給詐騙團(tuán)伙。黃某洗錢團(tuán)伙成員銀行卡收到詐騙資金后，通過第三方支付平臺(tái)以及銀行卡進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)移，之后通過ATM取現(xiàn)后，黃某將現(xiàn)金匯總交于各詐騙團(tuán)伙手中。
目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖中。
