2019年4月17日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)公布了《中國(guó)反洗錢和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告》，主要包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和政策協(xié)調(diào)、監(jiān)管和預(yù)防措施、執(zhí)法、國(guó)際合作和定向金融制裁等內(nèi)容。
為使廣大群眾更好的理解《中國(guó)反洗錢和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容，新華保險(xiǎn)山西分公司對(duì)報(bào)告相關(guān)知識(shí)提示如下：
【關(guān)于FATF組織的簡(jiǎn)介】
金融行動(dòng)特別工作組(FATF)是1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織，是國(guó)際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資(以下統(tǒng)稱反洗錢)組織，其制定的反洗錢40項(xiàng)建議和反恐融資9項(xiàng)建議(簡(jiǎn)稱FATF40+9項(xiàng)建議)，是世界上反洗錢和反恐怖融資的最權(quán)威文件。
【關(guān)于FATF互評(píng)估的背景】
中國(guó)自2002年成立反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議以來(lái)，建立了包括威脅評(píng)估、專項(xiàng)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)研究等在內(nèi)的多層次洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，并以此為基礎(chǔ)制定和實(shí)施了國(guó)家反洗錢和反恐怖融資戰(zhàn)略政策。中國(guó)在2006年接受FATF第三輪互評(píng)估，并于2007年成為FATF正式成員。
2018年，F(xiàn)ATF委托國(guó)際貨幣基金組織(IMF)牽頭組成國(guó)際評(píng)估組，對(duì)中國(guó)開(kāi)展為期一年的互評(píng)估,旨在綜合考察中國(guó)反洗錢和反恐怖融資工作的合規(guī)性(制度機(jī)制是否符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))和有效性(實(shí)際成效)。
【關(guān)于互評(píng)估報(bào)告的解讀】
報(bào)告充分認(rèn)可近年來(lái)中國(guó)在反洗錢和反恐怖融資工作方面取得的積極進(jìn)展，認(rèn)為中國(guó)的反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎(chǔ)，但同時(shí)也存在一些問(wèn)題需要改進(jìn)。
針對(duì)這份專業(yè)性很強(qiáng)的評(píng)估報(bào)告，《金融時(shí)報(bào)》記者采訪了多位專家，對(duì)報(bào)告進(jìn)行全面深入的解讀和評(píng)價(jià)。
1.反洗錢和反恐怖融資協(xié)調(diào)機(jī)制獲肯定；
2.特定非金融行業(yè)相關(guān)監(jiān)管尚未實(shí)質(zhì)性開(kāi)展；
3.受益所有權(quán)透明度引關(guān)注；
4.專項(xiàng)打擊洗錢犯罪力度有待加強(qiáng)；
5.“天網(wǎng)行動(dòng)”“獵狐行動(dòng)”成效顯著；
6.互評(píng)估為中國(guó)反洗錢未來(lái)發(fā)展提供契機(jī)。
【關(guān)于FATF互評(píng)估的意義】
1.有助于完善我國(guó)的反洗錢和反恐怖融資制度、改進(jìn)工作機(jī)制，以防范風(fēng)險(xiǎn)、打擊犯罪行為；
2.有助于向外界展示我國(guó)的穩(wěn)健金融體系和良好法治環(huán)境，在外交、國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域掌握主動(dòng)權(quán)，為我國(guó)參與全球政治經(jīng)濟(jì)合作和治理提供有力支持；
3.證明中國(guó)反洗錢與反恐怖融資體系的合規(guī)性與有效性，便于中資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展海外經(jīng)營(yíng)，繼而為我國(guó)企業(yè)“走出去”和“一帶一路”戰(zhàn)略提供支撐。
